Curso de certificación de 90 minutos para abogados. Blanqueo de capitales, compliance penal, MiFID II y ESG: normativa esencial, casos prácticos y escenarios reales para el ejercicio profesional.
4 módulos · 90 min en total · Acceso libre y gratuito
Ley 10/2010 PBC, sujetos obligados, diligencia debida, comunicación al SEPBLAC, conservación documental y régimen sancionador.
Responsabilidad penal de personas jurídicas, modelos de compliance (art. 31 bis CP), canal de denuncias, órgano de compliance y mapa de riesgos.
MiFID II para abogados: categorías de clientes, tests de idoneidad y conveniencia, gobernanza de producto y conflictos de interés.
CSRD, taxonomía UE, doble materialidad, ESRS, due diligence en cadena de suministro (CS3D), greenwashing y el papel del abogado en ESG.